A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira, 27, no âmbito da Operação Lusitanos. A investigação é sobre um esquema criminoso envolvendo um advogado, um empresário e estrangeiros, na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Ceará.
Volume total dos recursos movimentados ultrapassa R$ 40 milhões
Em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta quinta-feira, 27, o coordenador da Operação Lusitanos, delegado Cláudio Carvalho, deu mais detalhes do caso. Segundo Carvalho, o volume total dos recursos movimentados pelas fraudes ultrapassa os R$ 40 milhões. Pelo menos R$ 24 milhões desse total estaria na conta somente de uma das empresas e mais de R$ 2 milhões na conta do advogado indiciado (que é quem representa os estrangeiros no Brasil). O advogado teria aplicado esse valor em empresas da família, utilizando nome da esposa e do irmão como fachada.
“Basicamente, o que nós constatamos é que os estrangeiros de Portugal são pessoas que já teriam antecedentes criminais, já teriam respondido por crimes na Europa. O fruto desses crimes na Europa estariam sendo revertidos para o Ceará”, explica o coordenador. Os criminosos traziam o dinheiro pra cá para abertura de empresas de lavagem de dinheiro, em sua grande maioria restaurantes, pousadas, imóveis – os “preferidos” para esse tipo de crime, por serem mais fáceis de falsificar uma movimentação de dinheiro fictícia.
Em São Paulo, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em uma agência de turismo também usada como fachada para lavar dinheiro. No Trairi, aqui no Ceará, o foco da investigação é um criminoso estrangeiro que aplicou recursos na montagem de pousada, também sendo investigada. Já o dinheiro dos crimes na Europa são de fraudes, tráfico de drogas e outros crimes correlatos praticados pelo grupo. Os nomes dos acusados dos crimes não foram divulgados pela Polícia Federal.
O último mandado foi cumprido em São Paulo. A 32ª Vara da Seção Judiciária de Fortaleza expediu as ordens.
“Segundo as investigações, empresas de fachada, que teriam como procuradores o advogado e o empresário, estariam realizando investimentos no Ceará, com recursos provenientes da Europa, especialmente de Portugal, com suspeitas de origem ilícita, através da compra de imóveis e de outros bens neste Estado”, diz a PF em nota.
Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90), evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e associação criminosa (art. 288 do CPB), ainda conforme a PF.
Volume total dos recursos movimentados ultrapassa R$ 40 milhões
Em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta quinta-feira, 27, o coordenador da Operação Lusitanos, delegado Cláudio Carvalho, deu mais detalhes do caso. Segundo Carvalho, o volume total dos recursos movimentados pelas fraudes ultrapassa os R$ 40 milhões. Pelo menos R$ 24 milhões desse total estaria na conta somente de uma das empresas e mais de R$ 2 milhões na conta do advogado indiciado (que é quem representa os estrangeiros no Brasil). O advogado teria aplicado esse valor em empresas da família, utilizando nome da esposa e do irmão como fachada.
“Basicamente, o que nós constatamos é que os estrangeiros de Portugal são pessoas que já teriam antecedentes criminais, já teriam respondido por crimes na Europa. O fruto desses crimes na Europa estariam sendo revertidos para o Ceará”, explica o coordenador. Os criminosos traziam o dinheiro pra cá para abertura de empresas de lavagem de dinheiro, em sua grande maioria restaurantes, pousadas, imóveis – os “preferidos” para esse tipo de crime, por serem mais fáceis de falsificar uma movimentação de dinheiro fictícia.
Em São Paulo, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em uma agência de turismo também usada como fachada para lavar dinheiro. No Trairi, aqui no Ceará, o foco da investigação é um criminoso estrangeiro que aplicou recursos na montagem de pousada, também sendo investigada. Já o dinheiro dos crimes na Europa são de fraudes, tráfico de drogas e outros crimes correlatos praticados pelo grupo. Os nomes dos acusados dos crimes não foram divulgados pela Polícia Federal.
G1
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